boletines de prensa 2005

La Administradora de la DEA visita Panamá

21 de junio de 2005

El Presidente Torrijos da la bienvenida a la Administradora Tandy al Palacio de las Garzas

La Administradora de la Agencia Estadounidense Anti-Droga (DEA) estuvo en Panamá y se reunió con el presidente Martín Torrijos, la procuradora Ana Matilde Gómez Ruiloba, el Director de la Policía Nacional Gustavo A. Pérez, con el Director de la Policía Técnica Judicial Jaime Jácome de la Guardia, con la Superintendente de Bancos Delia Cardenas y otros importantes funcionarios para conversar sobre lavado de dinero e iniciativas de control químico, como también otros asuntos de interés bilateral.

Panamá ha sido considerada por mucho tiempo el centro financiero de América Latina. En los últimos años el gobierno de Panamá ha hecho grandes avances en mejorar la aplicación de la ley sobre asuntos de lavado de dinero. Ha fortalecido leyes bancarias y nueva legislación que corrige el Código Penal panameño al aumentar la lista de ofensas en las que los beneficios financieros son considerados un crimen relacionado y críticos a los esfuerzos por aplicar la ley.

En junio de 2001, el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero GAFI (FATF en Inglés) votó para eliminar a Panamá de la lista de países no-cooperadores respecto al lavado de dinero, y hoy a Panamá se le considera líder regional en la lucha contra el lavado de dinero.

Panamá ha firmado un Memorandum de Entendimiento con más de 25 países, y se anticipan otros acuerdos en el futuro.

Durante su visita en Panamá la Administradora Tandy dijo, ‘‘Estoy en Panamá para llamar la atención sobre el papel de liderazgo que los panameños desempeñan hoy en la interdicción de cargamentos de narcóticos, arrestando y extraditando a narco-traficantes, e interrumpiendo la circulación de dineros y armas ilícitas. El presidente Torrijos y su administración comparte nuestro interés en refrenar el tráfico de drogas y el lavado de dinero y estan comprometidos en ampliar sus esfuerzos con los de la DEA. Nuestros dos países estan ‘siguiendole el paso al dinero’. Para hacer un verdadero impacto en el comercio de drogas, no hay una estrategia más efectiva que seguir el dinero de vuelta al origen y eliminar las ganancias que estimulan las operaciones de redes de narcóticos, su infraestructura financiera, y los sistemas ilícitos por los cuales el dinero de las drogas es lavado.’’