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Boletines de Prensa 2016

Blanqueo de Capitales

El Departamento del Tesoro sanciona a la Organización Waked de Blanqueo de Capitales 

Acciones exponen una extensa red de blanqueo de capitales con sede en Panamá

WASHINGTON, Mayo 5, 2016. – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la Organización Waked de Blanqueo de Capitales (Waked MLO, en inglés) y a sus líderes Nidal Ahmed Waked Hatum (Waked Hatum) y Abdul Mohamed Waked Fares (Waked Fares), como Narcotraficantes Especialmente Designados conforme al Kingpin Act (Kingpin Act).  OFAC también tiene como objetivos a seis asociados de Waked MLO y 68 compañías vinculadas a la red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, incluyendo al Grupo Wisa, S.A., Vida Panama (Zona Libre) S.A. y Balboa Bank & Trust.  El nacional panameño-colombiano-español Waked Hatum y el nacional panameño-libanés-colombiano Waked Fares administran conjuntamente Waked MLO, la cual usa esquemas comerciales para el blanqueo de capitales, tales como facturas comerciales falsas; contrabando de efectivo; y otros métodos de blanqueo de capitales, para blanquear los ingresos del narcotráfico de múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones.  Como resultado de la acción de hoy, todos los activos de estos individuos y entidades que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses están congelados y de forma general se prohíbe que personas estadounidenses participen en transacciones con ellos. (Seguir leyendo)

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